公告编号：2019-016
证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：山西焦煤双创基地 A 座 20 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司预计与山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业发生的矿用机械设备熔覆服务及滚筒、截齿的关联销售金额以及其他各类奖补资金、服务费、融
公告编号：2019-016
资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等不超过 4500 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。2.回避表决情况
董事长杨文俊，董事张爱东、赵启与本议案存在关联关系，故回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司预计与山西大众能源发展有限公司发生的代加工、截齿销售、资金拆借不超过 500 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事王会林与本议案存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司预计与河南省煤科院耐磨技术有限公司发生的关联采购、滚筒修理、中部槽熔覆及激光熔覆等业务不超过 800 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事刘鸣放与本议案存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘国浩律师（太原）事务所为公司提供法律服务的议案》
1.议案内容：
为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，化解公司经营风险，公司拟续聘国浩律师（太原）事务所为公司日常经营提供法律服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》
1.议案内容：
为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据股转系统《业务规则》要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及2019 年度财务报告提供审计服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于2020年1 月8日在山西焦煤双创基地A座20层会议室召开2020
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年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
2、《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
3、《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
4、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日
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