公告编号：2019-067
证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李庆举
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持
有表决权的股份 141,964,550 股，占公司有表决权股份总数的 83.6%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计师事务所更换》议案
1.议案内容：
为了更好地完成公司 2019 年度审计工作，经与瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）友好协商，双方决定解除合作协议。同时，根据公司经营和业务发展的需要，经综合评估，公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报表的审计机构。
公告编号：2019-067
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录
《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议》
山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日
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