华腾教育:第二届董事会第九次会议决议公告

2019年12月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-035

 证券代码:834845        证券简称:华腾教育        主办券商:万联证券
              广州华腾教育科技股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

  根据公司经营发展需要,便于进一步推进公司的审计工作,经综合评估,公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。


                                                                          公告编号:2019-035

  经公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,双方同意解除合作关系。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
 (二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

 提请于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

                                        广州华腾教育科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 19 日

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