公告编号:2019-037 证券代码:834845 证券简称:华腾教育 主办券商:万联证券 广州华腾教育科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 6 日上午 9:00-12:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-037 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司经营发展需要,便于进一步推进公司的审计工作,经综合评估,公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构。拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。 经公司与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,双方同意解除合作关系。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;(3)由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;(4)由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。办理登记手续可用信函、传真、上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 1 月 2 日上午 8:00—11:30 下午 13:00—16:00 (三)登记地点:广州市越秀区先烈中路 75 号 A218 公告编号:2019-037 四、其他 (一)会议联系方式:张帆 联系电话:020-87325266 (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理 五、备查文件目录 《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 广州华腾教育科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 19 日