公告编号：2019-062
证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：上海证券
山东同智伟业软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永起因工作不能参加会议，出席会议的董事推选薛福旗董事主持会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王永起因工作缺席，委托董事薛福旗代为表决。
董事金健因工作缺席，委托董事陈吉明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-062
为了提高公司资金的使用效率、获得一定的投资收益，公司在不影响日常经营资金使用和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1500 万元自有闲置资金购买银行安全性高、流动性好，低风险的短期理财产品。公司董事会行使该项投资决策权力，授权公司财务部门具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述 1500 万元的额度。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东同智伟业软件股份有限公司关于对外投资购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-063）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第九次会议决议。
山东同智伟业软件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
查看PDF原文
