公告编号：2019-031
证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：申万宏源
上海生农生化制品股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所》议案
议案内容详见 2019 年 12 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《上海生农生化制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公 告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 6 日上午 9:30
（三）登记地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
公告编号：2019-031
四、其他
（一）会议联系方式：周宝玲 联系地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801
室 联系电话：021-54175301 传真：021-54175551 邮政编码：201613
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《上海生农生化制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》
上海生农生化制品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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