公告编号：2019-101
证券代码：833684 证券简称：联赢激光 主办券商：中山证券
深圳市联赢激光股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩金龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 42,937,495
股，占公司有表决权股份总数的 19.1344%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>、<公司章程（草
案）>》的议案
1.议案内容：
公告编号：2019-101
根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》及《公司章程（草案）》。公司原注册地址为“深圳市南山区留仙大道红花岭工业区
2 区 1 栋 7 楼”，现拟变更为“深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
2 号楼第 12 层 1203 房”。具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
根据公司的实际情况及公司章程的规定，拟对《公司章程》及《公司章程（草案）》进行修订，将《公司章程》第一章第四条：“公司住所：深圳市南山区留仙
大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼。邮政编码：518055”变更为“公司住所：深圳
市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房。邮政编码：
518071”。 将《公司章程（草案）》第一章第五条：“公司住所：深圳市南山区留
仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼，邮政编码：518055”变更为“公司住所：深
圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房，邮政编
码：518071”。
以上《公司章程》及《公司章程（草案）》修订内容需经股东大会审议通过，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施，修订后的《公司章程（草案）》自股东大会审议通过后生效，在公司首次公开发行股票并上市之日起实施。《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。
2.议案表决结果：
同意股数 42,937,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市联赢激光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。
深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日
查看PDF原文
