联赢激光:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年12月23日 查看PDF原文

公告编号:2019-101

证券代码:833684 证券简称:联赢激光 主办券商:中山证券
深圳市联赢激光股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩金龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份 42,937,495
股,占公司有表决权股份总数的 19.1344%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及相应修订<公司章程>、<公司章程(草
案)>》的议案
1.议案内容:


公告编号:2019-101

根据公司经营发展的需要,拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》及《公司章程(草案)》。公司原注册地址为“深圳市南山区留仙大道红花岭工业区
2 区 1 栋 7 楼”,现拟变更为“深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
2 号楼第 12 层 1203 房”。具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。
根据公司的实际情况及公司章程的规定,拟对《公司章程》及《公司章程(草案)》进行修订,将《公司章程》第一章第四条:“公司住所:深圳市南山区留仙
大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼。邮政编码:518055”变更为“公司住所:深圳
市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房。邮政编码:
518071”。 将《公司章程(草案)》第一章第五条:“公司住所:深圳市南山区留
仙大道红花岭工业区 2 区 1 栋 7 楼,邮政编码:518055”变更为“公司住所:深
圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼第 12 层 1203 房,邮政编
码:518071”。

以上《公司章程》及《公司章程(草案)》修订内容需经股东大会审议通过,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起实施,修订后的《公司章程(草案)》自股东大会审议通过后生效,在公司首次公开发行股票并上市之日起实施。《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。
2.议案表决结果:

同意股数 42,937,495 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市联赢激光股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市联赢激光股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 23 日

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