意达科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

2019年12月23日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-029

 证券代码:873089        证券简称:意达科技        主办券商:国融证券
                福建省意达科技股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点:福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长徐雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福建省意达科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》
1.议案内容:

  公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款,贷款金额不超过 500 万元,贷款期限为三年,用途为补充流动资金,由莆田市中小企业融资再担保有限公司提

                                                                          公告编号:2019-029

供政策性融资担保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

  根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,公司第一届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,本公司拟
在 2020 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省意达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

                                          福建省意达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 23 日

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