公告编号:2019-029 证券代码:873089 证券简称:意达科技 主办券商:国融证券 福建省意达科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日 2.会议召开地点:福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长徐雪梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福建省意达科技股份有限公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》 1.议案内容: 公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款,贷款金额不超过 500 万元,贷款期限为三年,用途为补充流动资金,由莆田市中小企业融资再担保有限公司提 公告编号:2019-029 供政策性融资担保。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定,公司第一届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,本公司拟 在 2020 年 1 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省意达科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 福建省意达科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 23 日