公告编号：2019-031
证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券
宏观世纪（天津）科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会张学亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 18,952,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。现因公司战略
公告编号：2019-031
发展及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 18,952,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
宏观世纪（天津）科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日
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