公告编号:2019-084 证券代码:831679 证券简称:易点科技 主办券商:东北证券 长春易点科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张洪波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需经有关部门批准的情况。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 4,566,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.76%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名赵鸣女士为公司董事》议案 1.议案内容: 鉴于原董事李兆伊先生辞去董事职务,现同意提名赵鸣女士为公司新任董事。 赵鸣女士,女,汉族,39 岁,身份证号:22010419800127****,中国国籍, 无境外永久居留权,1980 年 1 月 27 日出生,本科学历。2002 年 7 月毕业于长春 大学市场营销专业。2012 年 6 月至 2014 年 3 月,担任宜信财富理财经理;2014 公告编号:2019-084 年 8 月至 2016 年 5 月,担任捷越财务团队经理;2016 年 5 月至 2018 年 3 月, 担任富晟资本总经理。 2.议案表决结果: 同意股数 4,566,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 赵鸣 董事 任职 2019 年 12 2019 年第八次临 审议通过 月 23 日 时股东大会 四、备查文件目录 《长春易点科技股份有限公司 2109 年第八次临时股东大会会议决议》 长春易点科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 25 日