公告编号：2019-027
证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：方正承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 18 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长胡亮先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事闵永庆先生因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
公告编号：2019-027
1.议案内容：
基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的担保；关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。
2.回避表决情况
董事胡亮先生、王春碧女士、胡博媛女士为本议案涉及的关联方，回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，年度服务费用由双方另行协商决定。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020
年第一次临时股东大会，审议以上议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-027
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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