公告编号:2019-028 证券代码:872167 证券简称:顺鑫昌 主办券商:方正承销保荐 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 18 日 以专人送达方式发出 5.会议主持人:监事会主席郝向华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开及表决等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容: 基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要,公司预计 2020 年度日常性关联交易为:关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司 公告编号:2019-028 提供不超过人民币 2000 万元的担保;关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》。 1.议案内容: 公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,年度服务费用由双方另行协商决定。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会监事签字的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 25 日