公告编号:2019-037 证券代码:839163 证券简称:中安华邦 主办券商:西南证券 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 14 日以电话通知方式发出 5.会议主持人:董事长李进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号 公告编号:2019-037 2019-038) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 25 日