斯达股份:对外投资及关联交易的公告

2019年12月25日查看PDF原文

 证券代码:873130        证券简称:斯达股份        主办券商:联讯证券
            陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

                对外投资及关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

    陕西斯达防爆安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西斯达孵化器有限公司、新疆斯达投资控股有限公司、文新国拟共同出资设立陕西斯达投资集团有限公司,注册地为西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1
号楼 401 室,注册资本为人民币 3000 万元。其中本公司认缴出资人民币 500 万
元,占注册资本的 16.67%,陕西斯达孵化器有限公司认缴出资人民币 300 万元,占注册资本的 10%,新疆斯达投资控股有限公司认缴出资人民币 200 万元,占注册资本的 6.67%,文新国认缴出资人民币 2000 万元,占注册资本的 66.66%。(二)是否构成重大资产重组

  本次交易不构成重大资产重组

  本次对外投资设立的陕西斯达投资集团有限公司,注册资本为 3000 万元,
本次认缴出资 500 万元。截止 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额为
141,118,857.15 元,净资产为 66,610,847.65 元。本次对外投资 500 万元占总资产
的比重为 3.54%,占净资产的比重为 7.51%。设立参股公司未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易

  本次交易构成关联交易


  本次交易构成关联交易,文新国是公司股东、董事、法定代表人、总经理、实际控制人,陕西斯达孵化器有限公司是公司的参股公司。文新国、陕西斯达孵化器有限公司是新疆斯达投资控股有限公司的股东。
(四)审议和表决情况

  公司于 2019 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二次会议,审议《关于公司
对外投资设立陕西斯达投资集团有限公司的议案》,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事文新国、文新强回避表决。根据公司章程规定,该议案无需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序

  新公司的设立需要经过市场监督管理部门的批准,具体名称以市场监督管理部门核定为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
(七)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

  本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基
  金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理
  业务。
(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

  本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
  业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

  1.  法人及其他经济组织

  名称:陕西斯达孵化器有限公司

  住所:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 301 室

  注册地址:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 301
室

  企业类型:其他有限公司

  法定代表人:文新国

  实际控制人:文新国

  主营业务:企业孵化,企业管理,房屋租赁,物业管理,企业管理咨询,会
务服务,展示展览服务,文化艺术交流活到策划,企业营销策划,商务信息咨询,市场调研。

  注册资本:1000 万元

  关联关系:与公司存在关联关系,是公司的参股公司。

  2.  法人及其他经济组织

  名称:新疆斯达投资控股有限公司

  住所:新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山西街 465 号联合服务办公楼 2 栋 2 层 1
号

  注册地址:新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山西街 465 号联合服务办公楼 2 栋 2
层 1 号

  企业类型:其他有限责任公司

  法定代表人:张进伟

  实际控制人:张进伟

  主营业务:企业孵化、企业管理; 房屋租赁;物业管理;会展服务;股权投资;新能源开发;工矿机电产品、仪器仪表、照明设备、充电桩的生产及销售;消防器材、防护用品、办公设备、有色金属、建筑材料、农副产品、烟、酒、日用百货的销售;照明、建筑安装、园林绿化、市政工程施工及咨询;商务、网络信息咨询。

  注册资本:3000 万元

  关联关系:文新国、陕西斯达孵化器有限公司是该公司的股东。

  3.  自然人

  姓名:文新国

  住所:西安市新城区建强路 18 号

  关联关系:与公司存在关联关系,为公司股东、董事、实际控制人、总经理。三、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
 本次对外投资的出资方式为:现金
 本次对外投资的出资说明


  本次对外投资的资金来源为本公司的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:陕西斯达投资集团有限公司

注册地:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 401 室

经营范围:股权投资,资产服务管理,企业孵化,供应链管理,工程项目管理公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

  投资人名称    出资额或投资金额    出资方式    认缴/实缴  出资比例或持股比例

陕西斯达防爆安      5,000,000.00  货币        认缴                    16.67%
全科技股份有限
公司

陕西斯达孵化器      3,000,000.00  货币        认缴                      10%
有限公司

新疆斯达投资控      2,000,000.00  货币        认缴                    6.67%
股有限公司

文新国              20,000,000.00  货币        认缴                    66.66%

四、定价情况

  本次共同投资各方遵循自愿协商、公平合理的原则,各参与设立的股东出资定价一致、公允。
五、对外投资协议的主要内容

  陕西斯达防爆安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西斯达孵化器有限公司、新疆斯达投资控股有限公司、文新国共同出资设立陕西斯达投资集团有限公司,注册地为西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼
401 室,注册资本为人民币 3000 万元。其中本公司认缴出资人民币 500 万元,
占注册资本的 16.67%,陕西斯达孵化器有限公司认缴出资人民币 300 万元,占注册资本的 10%,新疆斯达投资控股有限公司认缴出资人民币 200 万元,占注册资本的 6.67%,文新国认缴出资人民币 2000 万元,占注册资本的 66.66%。
六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的


  本次对外投资,将进一步优化产业布局,有利于增加项目洽谈的灵活性,针对不同的投资项目,整合优势资源,提升公司综合竞争力和可持续发展能力。(二)本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资设立参股公司是根据公司战略需要,从长远出发做出的慎重决策,参股公司面临一定的市场风险和经营风险,公司将加强参股公司的风险管理,继续完善内部控制流程和监督机制,最大化的预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资不存在影响公司正常经营的情况,符合公司发展战略,将进一步提升公司的综合竞争实力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。七、备查目录
 《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                    陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 24 日

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