杭真能源:第二届董事会第十三次会议决议公告

2019年12月25日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-042

 证券代码:833903        证券简称:杭真能源        主办券商:财通证券
              浙江杭真能源科技股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 25 日

2. 会议召开地点:浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:任卫民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容:

  原为“制造:蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备(涉及特种设备的凭有效许可证经营);服务:蒸汽喷射式真空获得设备、压

                                                                          公告编号:2019-042

力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务,自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务,环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务;零售:化工原料(除危险化学品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)”。现修改为“制造:蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备(涉及特种设备的凭有效许可证经营);服务:真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务;批发、零售:真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:

  因调整公司修改经营范围等事项,公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改:

  原为“制造:蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备(涉及特种设备的凭有效许可证经营);服务:蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务,自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务,环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务;零售:化工原料(除危险化学品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)”。现修改为“制造:蒸汽喷射式真空获得设

                                                                          公告编号:2019-042

备、压力容器设备、化工设备、冶金设备(涉及特种设备的凭有效许可证经营);服务:真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务;批发、零售:真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

  公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述需
要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江杭真能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                        浙江杭真能源科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 25 日

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