杭真能源:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

                                                                                公告编号：2019-043

  证券代码：833903        证券简称：杭真能源      主办券商：财通证券

                浙江杭真能源科技股份有限公司

          关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相
关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 9 时 30 分至 12 时 00 分。

  预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国
结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

                                                                                公告编号：2019-043

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

  原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。（二）审议《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》议案

  因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

  原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器

                                                                                公告编号：2019-043

设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设
计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技
术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；
货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许
可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、
化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、
压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、
环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、
零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站
机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化
控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

  ② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

  ③ 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 08 点 00 分至 09 点 00 分

（三）登记地点：浙江杭真能源科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕培先；联系电话：0571-88752556；传真： 0571-88750313；
  邮政编码：311121；公司地址：杭州市余杭区中泰街道仙桥路 2 号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。


                                                                                公告编号：2019-043

五、备查文件目录
《浙江杭真能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                              浙江杭真能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2019 年 12 月 25 日