证券代码:430560 证券简称:西部泰力 主办券商:万联证券 成都西部泰力智能设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟 修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 章程第四十二条 “股东大会是公司的权力 “股东大会是公司的权力机构,依法行使下 机构,依法行使下列职权(一)决定公司的 列职权(一)决定公司的经营方针和投资计 经营方针和投资计划;(二)选举和更换非 划;(二)选举和更换非由职工代表担任的 由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事 事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会 项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审 的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五) 议批准监事会的报告;(五)审议批准公司 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议 案;(六)审议批准公司的利润分配方案和 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 弥补亏损方案;(七)审议批准公司的年度 (七)审议批准公司的年度报告;(八)对公 报告;(八)对公司增加或者减少注册资本 司增加或者减少注册资本作出决议;(九) 作出决议;(九)对发行公司债券作出决议; 对发行公司债券作出决议;(十)对公司合 (十)对公司合并、分立、解散、清算或者 并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 变更公司形式作出决议;(十一)修改本章 出决议;(十一)修改本章程;(十二)对公 程;(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所 司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十 作出决议;(十三)审议批准第四十三条规 三)审议批准第四十三条规定的担保事项; 定的担保事项;(十四)审议公司在一年内 (十四)审议股权激励计划;(十五)审议批 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 准变更募集资金用途事项;(十六)审议法 计总资产 30%的事项;(十五)审议交易的 律、行政法规、部门规章或本章程规定应当成交金额(包括承担的债务和费用)占公司 由股东大会决定的其他事项。” 最近一期经审计净资产 30%以上且绝对金 额超过 500 万元的事项;(十六)审议交易 标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 30%以上且绝对金额超过 1500 万元的事项;(十七)审议交易产生的利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上且绝对金额超过 300 万元的事项; (十八)审议股权激励计划;(十九)审议法 律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。上述指标涉及 的数据如为负值,取其绝对值计算。” 章程第四十三条第(一):“本公司及本公司 “本公司及本公司控股子公司的对外担保控股子公司的对外担保总额,达到或超过最 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的近一期经审计净资产的 30%以后提供的任 50%以后提供的任何担保;”。 何担保;” 章程第四十三条第(四):“单笔担保额超过 “单笔担保额超过最近一期经审计净资产 最近一期经审计净资产 5%的担保;”。 10%的担保;”。 章程第五十五条“公司召开股东大会,董事 “公司召开股东大会,董事会、监事会以及 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 连续 120 日以上单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东,有权向公司提出提案。单 以上股份的股东,有权向公司提出提案。120独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 日以上单独或者合计持有公司3%以上股份 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出 并书面提交召集人。” 临时提案并书面提交召集人。” 章程第七十八条:“下列事项由股东大会以 “下列事项由股东大会以特别决议通过:特别决议通过:(一)公司增加或者减少注 (一)公司增加或者减少注册资本;(二)公册资本;(二)公司的分立、合并、解散、清 司的分立、合并、解散、清算或者变更公司 算或者变更公司形式作出决议;(三)本章 形式作出决议;(三)本章程的修改;(四))程的修改;(四)审议公司在一年内购买、出 审议批准变更募集资金用途事项;(五)股售重大资产或者担保金额超过公司最近一 权激励计划;(六)法律、行政法规或本章期经审计总资产 30%的事项;(五)审议交 程规定的,以及股东大会以普通决议认定会易的成交金额(包括承担的债务和费用)占 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通公司最近一期经审计净资产 30%以上且绝 过的其他事项。” 对金额超过 500 万元的事项;(六)审议交 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审 计营业收入的 30% 以上且绝对金额超过 1500 万元的事项;(七)审议交易产生的利 润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的 30% 以上且绝对金额超过 300 万元的 事项;(八)股权激励计划;(九)法律、行 政法规或本章程规定的,以及股东大会以普 通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 以特别决议通过的其他事项。” 章程第一百〇五条第(八)-第(十一)“(八) “(八)审议公司在一年内购买、出售重大审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 资产超过公司最近一期经审计净资产 30%公司最近一期经审计总资产 10%的事项; 的事项,超过此权限事项应提交股东大会决(九)审议交易的成交金额(包括承担的债 议;(九)审议交易的成交金额(包括承担的务和费用)占公司最近一期经审计净资产 债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 300 万元的事项; 30%以上且绝对金额超过 5000 万元的事 (十)审议交易标的(如股权)在最近一个 项,超过此权限事项应提交股东大会决议;会计年度相关的营业收入占公司最近一个 (十)审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝 会计年度相关的营业收入占公司最近一个 对金额超过 500 万元的事项;(十一)审议 会计年度经审计营业收入的 30%以上且绝 交易产生的利润占公司最近一个会计年度 对金额超过 5000 万元的事项,超过此权限经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 事项应提交股东大会决议;(十一)审议交 100 万元的事项;” 易产生的利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 30%以上且绝对金额超过 1000 万元的事项,超过此权限事项应提交 股东大会决议;” 章程第一百一十一条第(三)-(六)“(三) “(三)审议公司在一年内购买、出售重大审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 资产超过公司最近一期经审计净资产 10%公司最近一期经审计总资产 5%的事项; 的事项,超过此权限事项应提交董事会决(四)审议交易的成交金额(包括承担的债 议;(四)审议交易的成交金额(包括承担的务和费用)占公司最近一期经审计净资产 债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 5%以上且绝对金额超过 100 万元的事项; 15%以上且绝对金额超过 3000 万元的事 (五)审议交易标的(如股权)在最近一个 项,超过此权限事项应提交董事会决议;会计年度相关的营业收入占公司最近一个 (五)审议交易标的(如股权)在最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以上且绝对 会计年度相关的营业收入占公司最近一个 金额超过 300 万元的事项;(六)审议交易 会计年度经审计营业收入的 15%以上且绝 产生的利润占公司最近一个会计年度经审 对金额超过 3000 万元的事项,超过此权限 计净利润的 5%以上且绝对金额超过 50 万 事项应提交董事会决议;(六)审议交易产 元的事项;” 生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 15%以上且绝对金额超过 500 万 元的事项,超过此权限事项应提交董事会决 议;” 章程第一百二十八条“总经理对董事会负 “总经理对董事会负责,行使下列职权:责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织营管理工作,组织实施董事会决议,并向董 实施董事会决议,并向董事会报告工作;事会报告工作;(二)组织实施公司年度经 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管 案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管 (四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定理制度;(五)制定公司的具体规章;(六) 公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 者解聘公司副总经理、财务总监;(七)决定务总监;(七)决定聘任或者解聘除应由董 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或 员;(八)审议公司在一年内购买、出售重大 董事会授予的其他职权。行使上述第(八) 资产占公司最近一期经审计总资产 5%以下 项职权时,需要在总经理批准后 15 日内将 的事项;(九)审议交易的成交金额(包括承 相关事项报董事会备案。总经理列席董事会 担的债务和费用)低于公司最近一期经审计 会议。” 净资产 5%且绝对金额在 100 万元以下的事 项;(十)审议交易标的(如股权)在最近一 个会计年度相关的营业收入低于公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 5%且绝对 金额在 300 万元以下的事项;(十一)审议 交易产生的利润低于公司最近一个会计年 度经审计净利润的 5%且绝对金额在 50 万 元以下的事项;(十二)本章程或董事会授 予的其他职权。上述指标涉及的数据如为负 值,取其绝对值计算。总经理行使上述第 (八)~(十二)项职权时,需要在总经理 批准后 15 日内将相关事项报董事会备案。 总经理列席董事会会议。” 章程第一百八十七条“公司有本章程第 一 “公司有本章程第 一百八十七 条第(一) 百七十七 条第(一)项情形的,可以通过修 项情形的,可以通过修改本章程而存续。依 改本章程而存续。依照前款规定修改本章 照前款规定修改本章程,须经出席股东大会 程,须经出席股东大会会议的股东所持表决 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。” 权的 2/3 以上通过。” 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 此次变更为公司经营发展需