公告编号:2019-034 证券代码:872239 证券简称:飞扬文化 主办券商:海通证券 上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:包涵 5.会议主持人:包涵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 18,786,026 股,占公司有表决权股份总数的 88.82%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事张建亚辞去董事职务并推举俞星辉接任董事职务》议 案 1.议案内容: 公告编号:2019-034 董事张建亚因个人原因于2019年11月25日以书面形式向董事会正式提出辞职, 董事会根据公司章程推举俞星辉接任董事,任职至 2021 年 8 月 6 日。 2.议案表决结果: 同意股数 18,786,026 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张建亚 董事 离职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过 月 26 日 时股东大会 俞星辉 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过 月 26 日 时股东大会 四、备查文件目录 《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 上海云飞扬文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 26 日