公告编号：2019-034
证券代码：430635 证券简称：ST 展唐 主办券商：第一创业
展唐助拍（上海）科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：上海市闵行区申滨南路 1058 号 D 栋 708 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈叶青女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 72,187,135 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司
公告编号：2019-034
拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。
公司已就更换会计师事务所事宜与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
2.议案表决结果：
同意股数 72,187,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议
展唐助拍（上海）科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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