聚链集团:2019年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-063

证券代码：430361          证券简称：聚链集团        主办券商：联讯证券
            北京聚链时代科技集团股份有限公司

            2019 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张寿松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 7,162,699 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2019-063

    该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-060）。
2.议案表决结果：

  同意股数 7,162,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京聚链时代科技集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
                                    北京聚链时代科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 12 月 27 日