公告编号：2019-042
证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源
吉林宏日新能源股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长洪浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，
持有表决权的股份 26,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司支付现金购买长春鸿鑫热能有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-042
公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，无关联股东，不涉及回避表决
（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
公告编号：2019-042
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-038），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 26,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《吉林宏日新能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
吉林宏日新能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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