公告编号：2019-027
证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券
浙江新锐文化传媒股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：元城大厦 304 室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以
书面方式发出
5.会议主持人：铁秋香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
公告编号：2019-027
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。现选举铁秋香为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起起算。 铁秋香任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会职工代表签字确认的《2019年第一次职工代表大会决议》；
浙江新锐文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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