公告编号:2019-039 证券代码:835021 证券简称:农商通 主办券商:长江证券 湖南农商通电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 2.会议召开地点:长沙市望城区金桥国际未来城 4 楼 1 号会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 付东哲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 28,790,179 股,占公司有表决权股份总数的 71.92%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名乔月彦先生为公司董事》议案 1.议案内容: 为进一步完善公司的治理结构,保证公司董事会工作的顺利开展,经董事会提名乔月彦先生为公司董事,以进一步推动公司长远发展战略实施。 公告编号:2019-039 乔月彦,男,1976 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学工商管 理 MBA,2001 年 4 月至 2006 年 10 月,于鸿仪投资集团先后任总裁秘书、企业 管理部绩效主管、经理;2006 年 10 月至 2011 年 05 月,于曾氏铝业集团任董事 长秘书兼总裁办主任;2011 年 06 月至 2017 年 12 月,于湖南百家汇投资有限公 司先后任综合管理部部长、人资运营中心副总经理、人资运营总监兼部长;2018年01月至2019年10月,于邵商投资有限公司任副总经理兼人资运营部部长、 兼企业服务中心主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。2019年 11 月至今,于大汉控股集团总部,担任董事办主任兼党群办主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。 根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,经公司审查,上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 28,790,179 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 公司因新增 1 名董事,原公司章程第一百零八条 董事会由 6 名董事组成, 设董事长 1 人,副董事长 1 人。修改为:董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人, 副董事长 1 人。 2.议案表决结果: 同意股数 28,790,179 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 公告编号:2019-039 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 乔月彦 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 26 日 时股东大会 四、备查文件目录 (一)《湖南农商通电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。 湖南农商通电子商务股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日