捷通铁路:2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年12月30日 查看PDF原文

公告编号:2019-043

证券代码:871814 证券简称:捷通铁路 主办券商:中天国富证券
锦州捷通铁路机械股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点:辽宁省锦州市太和区为民路 90 号三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长石亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集与召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 53,362,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2019 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全

公告编号:2019-043

体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。详见公司 2019 年 12 月 12 日于
全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年 度权益分派预案公告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:

同意股数 53,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:

公司及子公司因生产经营需要,拟以融资租赁的方式向欧力士融资租赁 (中国)有限公司租赁生产设备,预计金额 1,142.00 万元,公司董事长石亮先 生及爱人董建梅女士和副董事长苗昕旺先生及爱人叶海田女士,为公司融资租 赁提供无偿保证担保。
2.议案表决结果:

同意股数 13,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司董事长石亮先生、副董事长苗昕旺先生回避表决。
(三)审议通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
1.议案内容:

子公司锦州捷通铁路减振装备有限公司因生产经营需要,拟以融资租赁的 方式向欧力士融资租赁(中国)有限公司租赁生产设备,预计金额 437.00 万 元,公司为其提供无偿保证担保。
2.议案表决结果:


公告编号:2019-043

同意股数 53,362,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、备查文件目录

锦州捷通铁路机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

锦州捷通铁路机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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