公告编号：2019-037
证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以
电话方式发出
5.会议主持人：监事李雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 52 人，出席和授权出席职工代表 52 人。
二、议案审议情况
公告编号：2019-037
（一） 审议通过《关于选举邹妍为公司第二届监事会职工代表监事的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邹妍为第二届监事会职工代表监事，并与公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日生效。经核查，邹妍不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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