公告编号:2019-085 证券代码:831679 证券简称:易点科技 主办券商:东北证券 长春易点科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2019 年12 月 26 日审议并通过: 聘任张洪波先生为公司总经理,任职期限一年,自第三届董事会第六次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名杜立武先生为公司董事,任职期限一年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长 张洪波主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 公司原董事宋秋影辞去董事、总经理职务,导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数,总经理职位空缺,因此聘任董事张洪波先生为公司总经理,提名杜立武先生 为公司董事。 (三)新任董监高人员履历 张洪波先生,男,汉族,55 岁,身份证号:22010219640923****,中国国籍,无 境外永久居留权,1964 年 9 月 23 日出生,硕士研究生学历。1986 年 7 月,毕业于吉 公告编号:2019-085 林大学法学院经济法学专业。1986 年 8 月至 1996 年 1 月,担任吉林省人民政府经济 计划委员会,历任科员、副科长等职务;1996 年 2 月至 2002 年 12 月,赴美国留学、 工作;2003 年 1 月至 2013 年 3 月,先后供职于海通证券、吉林省科技药品公司担任 高管;2013 年 4 月至今,供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务; 2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理;2017 年 5 月 至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2019 年 3 月至今 担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年 5 月至今担任北京 越丰资产管理有限公司执行董事兼经理;2019 年 8 月至今担任长春易点科技股份有 限公司董事, 2019 年 12 月至今担任长春易点科技股份有限公司董事长。 杜立武先生,男,汉族,44 岁,身份证号:220281197503051013,中国国籍,无 境外永久居留权,1975 年 3 月 5 日出生,专科学历。1992 年,毕业于吉林铁道第二 职业高中。1992 年至 2002 年,在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班任技术员; 2002 年至 2012 年,在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理;2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习(机电一体化专业);2012 年至 2016 年在 吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理(企业法人);2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习(工程管理专业);2016 年至 2018 年在金汇投资管 理公司任培训部经理;2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经 理。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 新选举的总经理张洪波先生和新提名的董事杜立武先生,将有利于公司进一步完 善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略需要。本次任命将会对公司 生产经营产生积极影响。 三、备查文件 《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 公告编号:2019-085 长春易点科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日