公告编号:2019-086 证券代码:831679 证券简称:易点科技 主办券商:东北证券 长春易点科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日 2.会议召开地点:长春易点科技会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长张洪波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所有决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任张洪波先生为公司总经理》议案 1.议案内容: 鉴于原总经理宋秋影辞去总经理职务,现聘任董事长张洪波先生为公司新任总经理。 张洪波先生,男,汉族,55 岁,身份证号:22010219640923****,中国国 籍,无境外永久居留权,1964 年 9 月 23 日出生,硕士研究生学历。1986 年 7 月, 毕业于吉林大学法学院经济法学专业。1986 年 8 月至 1996 年 1 月,担任吉林省 人民政府经济计划委员会,历任科员、副科长等职务;1996 年 2 月至 2002 年 12 月,赴美国留学、工作;2003 年 1 月至 2013 年 3 月,先后供职于海通证券、吉 公告编号:2019-086 林省科技药品公司担任高管;2013 年 4 月至今,供职于北京元泽股权投资基金管理有限公司担任经理职务;2015 年 11 月至今担任吉林越丰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2017 年 4 月至今担任长春市百湖众城物业服务有限公司执行董事兼总经理;2017 年 5 月至今担任广州元泽股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理;2019 年 3 月至今担任北京亿丰嘉业电子科技有限公司执行董事兼总经理;2019 年 5 月至今担任北京越丰资产管理有限公司执行董 事兼经理;2019 年 8 月至今担任长春易点科技股份有限公司董事;2019 年 12 月 至今担任长春易点科技股份有限公司董事长。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《提名杜立武先生为公司董事》议案 1.议案内容: 鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务,现同意提名杜立武先生为公司新任董事。 杜立武先生,男,汉族,44 岁,身份证号:220281197503051013,中国国 籍,无境外永久居留权,1975 年 3 月 5 日出生,专科学历。1992 年,毕业于吉 林铁道第二职业高中。1992 年至 2002 年,在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班任技术员;2002 年至 2012 年,在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目 经理;2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习(机电一体化专 业);2012 年至 2016 年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理(企业 法人);2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习(工程管理专 业);2016 年至 2018 年在金汇投资管理公司任培训部经理;2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2019-086 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于 2020 年 1 月 14日在公司会议室召开 2020年第一次临时股东大会, 审议上述相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《长春易点科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 长春易点科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日