公告编号:2019-035 证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 2.会议召开地点:上海市浦东新区郭守敬路 498 号 20 号楼 3 楼大会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长邢飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 66,049,658 股,占公司有表决权股份总数的 58.35%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名邢飞先生为公司第三届董事会董事》的议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名邢飞先生为公司第三届董事会董事, 公告编号:2019-035 任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《关于提名徐晖女士为公司第三届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名徐晖女士为公司第三届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过《关于提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公告编号:2019-035 无 (四)审议通过《关于提名常定辉先生为公司第三届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名常定辉先生为公司第三届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (五)审议通过《关于提名周晔先生为公司第三届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届董事会任期已届满,现提名周晔先生为公司第三届董事会董事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (六)审议通过《关于提名田思女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-035 鉴于公司第二届监事会任期已届满,现提名田思女士为公司第三届监事会监事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 (七)审议通过《关于提名徐玮女士为公司第三届监事会监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期已届满,现提名徐玮女士为公司第三届监事会监事,任期三年。 2.议案表决结果: 同意股数 66,049,658 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日