公告编号：2019-036
证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邢飞先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公司第二届董事会任期届满，经 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第三届
公告编号：2019-036
董事会，现提名公司董事邢飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐晖女士为公司第三届董事会秘书》议案
1.议案内容：
公司第二届董事会任期届满，经 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会，经董事长邢飞先生推荐，聘任公司徐晖女士为公司第三届董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任邢飞先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
经董事长邢飞先生提名，聘任邢飞先生为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-036
（四）审议通过《关于聘任胡爱军女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：
经董事长邢飞先生提名，聘任胡爱军女士为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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