公告编号:2019-038 证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年 12 月 30 日审议并通过: 提名邢飞先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述 提名人员持有公司股份 59,565,658 股,占公司股本的 52.62%,不是失信联合惩戒对象。 聘任徐晖女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 30 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 聘任邢飞先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 59,565,658 股,占公司股本的 52.62%,不是失信联合惩戒对象。 聘任胡爱军女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 30 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事长主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 公告编号:2019-038 换届的基本情况 (二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 30 日审议并通过: 提名杨波先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 30 日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由监事会主席主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事长,监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 (二)《上海上讯信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日