公告编号：2019-059
证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈宏庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，决定于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-059
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联方提
供担保》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。
2.回避表决情况
本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信且由
关联方提供担保》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。
2.回避表决情况
本议案涉及董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上董事为关联董事，回避本议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
公告编号：2019-059
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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