公告编号:2019-062 证券代码:430583 证券简称:国贸酝领 主办券商:东吴证券 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日上午 09:30。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-062 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层 二、会议审议事项 (一)审议《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案 因公司经营发展需要,公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。 (二)审议《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案 因公司经营发展需要,公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 公告编号:2019-062 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 1 月 14 日下午 13:00-16:00 (三)登记地点:苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:李惠君 黄韵颖 联系地址:苏州工业园区唯亭镇唯文路 5 号 4 层 联系电话:0512-62990781,传真:0512-62889406 (二)会议费用:与会交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日