公告编号:2019-037 证券代码:430601 证券简称:吉玛基因 主办券商:光大证券 苏州吉玛基因股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 2.会议召开地点:苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人:潘芸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案 1.议案内容: 选举潘芸为公司第四届监事会主席,任期三年,与第四届监事会任期一致。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-037 3.回避表决情况 本案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 苏州吉玛基因股份有限公司 监事会 2019 年 12 月 30 日