公告编号：2019-029
证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源
北京华图供应链管理股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：北京办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐爱明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 42,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易》议案
1.议案内容：
公 司 已 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本议案的具体内
公告编号：2019-029
容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东孙远飞、刘明立、西藏华晟投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：
公 司 已 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 29,052,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东孙远飞、西藏华晟投资中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《北京华图供应链管理股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》
北京华图供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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