公告编号：2019-023
证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈炯垯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司控股股东向公司全资子公司提供无息借款（追认）》的议案1.议案内容：
为补充公司的全资子公司广州印家网络科技有限公司（以下简称“印家网络”）的流动资金，满足其业务发展及生产经营的需要，公司股东许少金年于 2019
公告编号：2019-023
年下半年向印家网络提供无息借款共计人民币 170 万元，借款期限两年，自 2019
年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事许少金女士及其配偶董事陈炯垯先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
广东宏达印业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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