公告编号：2019-062
证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：联讯证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日 13 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经双方友好协商，公司决定终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合作。经综合评定，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构，负责公司财务审计工作，聘任期一年。审计费用由股东大会授权董事会根据市场情况与对方协商确定。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 1 月 16 日 12 时 30 分
（三）登记地点：公司五楼会议室
公告编号：2019-062
四、其他
（一）会议联系方式：联系地点：山东省济南市高新技术开发区颖秀路 2711 号
五楼； 联系人：梁军 电话：0531-81219787； 手机：13361079017； 传
真：0531-81219787
（二）会议费用：自费
（三）临时提案
如有临时议案请于会议召开前十日提交
五、备查文件目录
一、经全体董事签字确认的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
二、经全体监事签字确认的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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