公告编号：2019-038
证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 6928.56 万股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不
公告编号：2019-038
再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 6928.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
珠海美合科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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