美合科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年12月31日 查看PDF原文

公告编号:2019-038

证券代码:834412 证券简称:美合科技 主办券商:开源证券
珠海美合科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡庆光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 6928.56 万股,占公司有表决权股份总数的 92.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不

公告编号:2019-038

再聘请其担任公司审计机构,公司经综合评估后决定聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务资格,在业内享有一定声望,其工作作风严谨,能客观公正的反映企业实际情况,出具审计报告。
2.议案表决结果:

同意股数 6928.56 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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