公告编号:2019-037 证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:方正承销保荐 湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长魏建桂女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,持有表决权的股份 26,624,077 股,占公司有表决权股份总数的 98.16%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度日常性关联交易情况如 公告编号:2019-037 下: (1)公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 50 万元; (2)公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地,预计发生额为人民币 60 万元; (3)关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保,预计发生额为人民币 2000 万元; (4)关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证,预计发生额为人民币 2500 万元。 2.议案表决结果: 同意股数 11,495,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东魏建桂、肖凯夫、湖南建极投资管理合伙企业(有限合伙)、魏建秋回避表决,回避表决股份数 15,129,000 股。 (二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。 2.议案表决结果: 同意股数 26,624,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。 公告编号:2019-037 三、备查文件目录 《湖南金铠文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 湖南金铠文化传播股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日