公告编号:2019-019 证券代码:430626 证券简称:胜达科技 主办券商:江海证券 潍坊胜达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:副董事长辛峻伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 45,084,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.49%。董事长、股东辛胜芝未出席,书面授权副董事长、股东辛峻伟代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第四届董事会任期于 2019 年 12 月 28 日届满,为保证董事会的正 公告编号:2019-019 常运行,需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名辛胜芝、辛峻伟、张世磊、王绪厂、孙爱霞为公司第五届董事会董事候选人,上述候选人经公司本次股东大会表决通过后,将组成公司第五届董事会,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述董事候选人均为连选连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,公司第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 45,084,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情形。 (二)审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名李逸龙为第五届非职工代表监事候选人,上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事张兴伟、李卫佳组成公司第五届监事会,任期三年,自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述监事候选人李逸龙为连选连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 45,084,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 公告编号:2019-019 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情形。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 具体议案内容详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-015)。 2.议案表决结果: 同意股数 45,084,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及股东回避表决情形。 (四)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体议案内容详见 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-016)。 2.议案表决结果: 同意股数 9,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东辛胜芝先生、辛峻伟先生回避表决。 公告编号:2019-019 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 辛胜芝 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 辛峻伟 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 张世磊 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 王绪厂 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 孙爱霞 董事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 李逸龙 监事 任职 2019 年 12 2019 年第一次临 审议通过 月 29 日 时股东大会 四、备查文件目录 《潍坊胜达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》 潍坊胜达科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日