公告编号：2019-021
证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：潍坊高新区胜达街 99 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李逸龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李逸龙先生为公司第五届监事会主席议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举李逸龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满日为止。
公告编号：2019-021
经核查确认，李逸龙先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《潍坊胜达科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
潍坊胜达科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 31 日
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