公告编号:2019-022 证券代码:430626 证券简称:胜达科技 主办券商:江海证券 潍坊胜达科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议 于 2019年 12 月 29 日审议并通过: 选举辛胜芝先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 22,404,000 股,占公司股本的 41.49%,不是失信联合惩戒对象。 选举辛峻伟先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 12,960,000 股,占公司股本的 24.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任辛峻伟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 12,960,000 股,占公司股本的 24.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任王绪厂先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任辛永东先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任孙爱霞女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 公告编号:2019-022 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 3 人。董事长辛胜 芝先生出差未参加本次会议,书面授权董事辛峻伟先生代为表决;董事张世磊先生因公务未参加本次会议,也未授权其他董事代为表决。 会议由辛峻伟主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2019 年12 月 29 日审议并通过: 选举李逸龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 29 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由李逸龙主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任,是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《潍坊胜达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 《潍坊胜达科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 公告编号:2019-022 潍坊胜达科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日