公告编号:2019-037 证券代码:839977 证券简称:新景祥 主办券商:华泰联合 江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 12 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:卢增文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 33,264,996 股,占公司有表决权股份总数的 73.05%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分 派预案>的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-037 为了回报股东,同时兼顾公司长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元(含税)。 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-036)。 2.议案表决结果: 同意股数 33,264,996 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需回避表决的情况。 三、备查文件目录 《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》 江苏新景祥网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日