公告编号：2019-060
证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,017,091,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。
公告编号：2019-060
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：
详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。
2.议案表决结果：
同意股数 67,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司、华邦汇医投资有限公司、王榕、蒋康伟、北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）、重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（二） 审议通过《关于公司<2019 年第三季度利润分配预案>的议案》1.议案内容：
详细内容请见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-057）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-060
同意股数 1,017,091,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况：
该议案不涉及关联股东，不需要回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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