瑞奥电气:第二届董事会第十五次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-045

证券代码：833106      证券简称：瑞奥电气        主办券商：天风证券
        瑞奥电气（北京）股份有限公司

      第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日/书面形
  式和电话形式
5. 会议主持人：董事长张明浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2019-045

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《瑞奥电气（北京）股份有限公司拟向西安鹏润置业有限公司购买资产》的议案。
1.议案内容：

  该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《瑞奥电气（北京）股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、瑞奥电气（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

                              瑞奥电气（北京）股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 12 月 31 日