公告编号：2019-065
证券代码：831067 证券简称：根力多 主办券商：国海证券
根力多生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王淑平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案》
1.议案内容：
为补充流动资金，公司以自有房地产【冀（2018）威县不动产权第 0000915号、冀（2018）威县不动产权第 0000916 号、冀（2019）威县不动产权第 0001370
公告编号：2019-065
号】提供抵押担保，向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案》
1.议案内容：
为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀 （ 2018 ）威县不动产权第0000361 号】、自有房地产【冀（2019）威县不动产权第 0000018 号】提供抵押担保，向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案》
1.议案内容：
为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2016）威县不动产权第0000029
号、冀 2019 威县不动产权第 0002078、冀 2019 威县不动产权第 0002079 号、冀
2019 威县不动产权第 0002080 号】提供抵押担，向中国农业银行股份有限公司威县支行申请贷款 700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-065
3.回避表决情况：
董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对本次董
事会审议议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《根力多生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
根力多生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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