公告编号：2019-067
证券代码：831067 证券 证券简称：根力多主办 主办券商：国海证券
根力多生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日上午 10 时。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案 》
为补充流动资金，公司以自有房地产【冀（2018）威县不动产权第 0000915号、冀（2018）威县不动产权第 0000916 号、冀（2019）威县不动产权第 0001370号】提供抵押担保，向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。
（二）审议《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案 》
为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（ 2018 ） 威 县 不 动产权第0000361 号】、自有房地产【冀（2019）威县不动产权第 0000018 号】提供抵押 担保，向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。
（三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案 》
为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（ 2016 ） 威 县 不 动产权第
0000029 号、冀 2019 威县不动产权第 0002078 号、冀 2019 威县不动产权第
0002079 号、冀 2019 威县不动产权第 0002080 号】提供抵押担，向中国农业银
行股份有限公司威县支行申请贷款 700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证办理登记；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、
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委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 14:00-1 月 16 日 9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：威县世纪大街东侧、北二环南侧邮政编码：054700 联系
电话：15817463469 传真：0319-6118808 联系人：张立厅
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
《根力多生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
根力多生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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