福建南方制药股份有限公司 公告编号:2019-064 证券代码:831207 证券简称:南方制药 主办券商:兴业证券 福建南方制药股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 福建南方制药股份有限公司(以下简称“公司”)向交通银行股份有限公司三明分行申请固定资产授信贷款 7,000 万元,由股东福建华闽进出口有限公司提供担保以及用公司部分房产和土地使用权作抵押,具体以签订的合同为准。 (二)表决和审议情况 公司于 2019 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关 于向交通银行三明分行申请 7000 万元授信贷款暨关联担保的议案》。表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事刘平山、王志明回避表决,本议案需要提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:福建华闽进出口有限公司 住所:福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层 注册地址:福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层 福建南方制药股份有限公司 公告编号:2019-064 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘平山 实际控制人:刘平山 注册资本:6000 万元 主营业务:对外贸易;房地产开发;日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品;煤炭批发;国内贸易代理服务;针织及钩针编织品制造;游艇的研发、生产、租赁;船舶修理。(二)关联关系 福建华闽进出口有限公司持有公司股份 34,064,825 股,占公司股份总数的39.84%,是公司第一大股东。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联担保交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 因项目建设需要,由股东福建华闽进出口有限公司提供担保以及用公司部分房产和土地使用权作抵押,公司向交通银行股份有限公司三明分行申请固定资产授信贷款 7,000 万元,具体以签订的合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公司本次由关联方提供担保向银行申请固定资产授信贷款,是公司发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。 福建南方制药股份有限公司 公告编号:2019-064 六、备查文件目录 (一)福建南方制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议 福建南方制药股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日