公告编号：2019-060
证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 16 日 14:30。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
公告编号：2019-060
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度间接融资计划的议案》
为落实公司 2020 年度期间经营发展的资金需求，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 220,500 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代
公告编号：2019-060
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年 1 月 16 日 13:00-14:30
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：韩帮伟
联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路 9 号
电话：0451-55393078
传真：0451-55393077
（二） 会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前 10 日提交。
五、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
丰润生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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