证券代码:872171 证券简称:绿泉环保 主办券商:中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 2 日 2.会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室公司会议 室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周焕祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 16,862,450 股,占公司有表决权股份总数的 97.93%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名周焕祥先生继任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名周焕祥先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 周焕祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名宗可卿女士继任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名宗可卿继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 宗可卿女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于提名周珏女士继任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名周珏女士继任第二届董事会 董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 周珏女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于提名司马菱女士继任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名司马菱女士继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 司马菱女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于提名张玉玲女士担任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名张玉玲女士担任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 张玉玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于提名汪艳雯女士继任第二届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,监事会提名汪艳雯女士担任第二届监事会监事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 汪艳雯女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于提名刘士军先生担任第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,监事会提名刘士军先生担任第二届监事会监事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 刘士军先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,不属于 失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果: 同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 周焕祥 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 宗可卿 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 周珏 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 司马菱 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 张玉玲 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 周波 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 费兆辉 监事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 汪艳雯 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 刘士军 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 2 日 时股东大会 四、备查文件目录 《山东绿泉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》 山东绿泉环保科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 2 日