绿泉环保:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年01月02日查看PDF原文
证券代码:872171          证券简称:绿泉环保        主办券商:中泰证券
              山东绿泉环保科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 1602 室公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周焕祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 16,862,450 股,占公司有表决权股份总数的 97.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周焕祥先生继任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名周焕祥先生继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。  周焕祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名宗可卿女士继任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名宗可卿继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
 宗可卿女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名周珏女士继任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名周珏女士继任第二届董事会
董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
  周珏女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名司马菱女士继任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名司马菱女士继任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
  司马菱女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名张玉玲女士担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:

  鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,进行董事会换届选举。经资格审查,董事会提名张玉玲女士担任第二届董事会董事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  张玉玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于提名汪艳雯女士继任第二届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容:
 鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,监事会提名汪艳雯女士担任第二届监事会监事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
 汪艳雯女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于提名刘士军先生担任第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容:
 鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查,监事会提名刘士军先生担任第二届监事会监事,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
 刘士军先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,不属于
失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

  同意股数 16,862,450 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

周焕祥 董事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

宗可卿 董事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

周珏  董事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

司马菱 董事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

张玉玲 董事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

周波  董事    离职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

费兆辉 监事    离职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

汪艳雯 监事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

刘士军 监事    任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

                          2 日        时股东大会

四、备查文件目录
《山东绿泉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司
                    董事会
            2020 年 1 月 2 日

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