圣新能源:关于预计2020年日常性关联交易的公告

2020年01月03日 查看PDF原文

公告编号:2020-002

证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券

福建省圣新能源股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:万元

预计 2020 年发生 (2019)年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)

购买原材料、 购买鸡粪 6,000.00 2,591.07 关联方供应商提供的鸡
燃料和动力 粪数量不足,导致公司
采购量下降

销售产品、商 供 应 蒸 汽 、 6,000.00 1,961.25 关联方客户需求量及开
品、提供或者 LNG,提供生物 工量变化,导致其需求
接受劳务,委 质硬料处置劳 不足

托或者受托销 务

投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)

财务资助(挂 接受母公司担 20,000.00 4,000 实际贷款金额低于预期
牌公司接受 保
的)
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他

合计 - 32,000.00 8,552.32 -

以上提供的 2019 年度统计金额未经审计,最终金额以 2019 年度报告为准。


公告编号:2020-002

(二) 基本情况

1.法人及其他经济组织

名称:福建圣农控股集团有限公司

住所:光泽县十里铺

注册地址:光泽县十里铺

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:傅芬芳

实际控制人:傅芬芳

注册资本:10,000.00 万元

主营业务:实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.法人及其他经济组织

名称:福建圣农发展股份有限公司

住所:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

注册地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

企业类型:股份有限公司

法定代表人:傅光明

实际控制人:傅光明、傅芬芳

注册资本:123,948.0517 万元

主营业务:畜、牧、禽、鱼、鳖养殖;茶果种植;混配合饲料生产;家禽屠宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.法人及其他经济组织

名称:浦城县海圣饲料有限公司

住所:福建省浦城县万安乡万安村


公告编号:2020-002

注册地址:福建省浦城县万安乡万安村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:蒋海军

实际控制人:薛华

注册资本:4,000.00 万元

主营业务:鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2020 年 1 月 1 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易的议案》,该议案还需要提交公司股东大会审议通过。2020 年度实际发生的日常性关联交易金额在上述预计金额内的,不再提交董事会和股东大会审议,超出部分将提交董事会或股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.公司向银行申请贷款额度不超过 20,000.00 万元,公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。

2.公司向关联方福建圣农发展股份有限公司采购原材料金额计人民币 6,000.00 万元。

3.公司向关联方福建圣农发展股份有限公司销售商品及提供劳务金额计人民币
5,000.00 万元。


公告编号:2020-002

4.公司向关联方浦城县海圣饲料有限公司销售商品及提供劳务金额计人民币
1,000.00 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,是合理的、必需的。
六、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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